Мы готовы вам помочь
Разблокировка счета по 115 фз для ИП и юридических лиц
Разблокируем счет в любом банке и регионе РФ! Работаем по договору!
Telegram
115-ФЗ
115-ФЗ — это Федеральный закон от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Основные задачи закона: предотвратить обналичивание денег, полученных незаконным путём, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам и торговцам оружием. В рамках закона различные финансовые организации должны идентифицировать своих клиентов и следить за их сделками и операциями, выявляя и блокируя подозрительные. Действие закона распространяется на все организации, которые совершают операции с деньгами или имуществом — банки, ломбарды, страховые компании, инвестиционные фонды. За нарушения требований законов по противодействию отмыванию предусмотрена административная, гражданская, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность
